マネーロンダリング防止およびテロリスト資金調達対策について

賭けっ子リンリンでは、あらゆる種類の違法送金の目的で当サービスを使用することを固く禁じています。違法行為、詐欺行為、また禁止された取引（マネーロンダリングによる収益、テロリストへの資金調達などが含まれますがこれに限定されません）のためにウェブサイトを利用することはできません。

賭けっ子リンリンは、お客様がマネーロンダリングやテロリストへの資金調達活動、またこれらの利用規約に反する行為を含む詐欺行為、違法行為、その他不適切な活動をしている、または関与した可能性があると判断した場合、賭けっ子リンリンへのアクセス切断、アカウントがブロックされる事があります。この状況でアカウントが閉鎖、またブロックされた時は、賭けっ子リンリンではこれに関連する全てのアカウント資金を差し押さえる権利を有します。

そして賭けっ子リンリンは、関係当局、他オンラインサービスプロバイダー、銀行、クレジットカード会社、電子決済プロバイダー、その他金融機関に対して、お客様の個人情報、及び疑われる違法、不正、また不適切な活動について通告する事ができます。

さらに、マネーロンダリング、およびテロリスト資金提供に対する賭けっ子リンリンの意思表明に対し、お客様に以下の点を保証していただいております。

アカウント開設時に記入した氏名と住所が正しいものであること。
プレイヤーアカウント資金の正当な所有者であること

賭けっ子リンリンが必要とする際、また第三者から上記の事実確認を求められる場合があります（以下「チェック」と呼称します）。利用規約に同意することにより、お客様はこれらの要求に応じ、アカウントに入金した資金に関連するものを含め、関連する追加情報を提供することに同意したものとみなされます。

チェックを完了させるために、以下に示した書類の提出を依頼させていただく場合があります。

パスポート、運転免許証、そして国で定められた身分証明書、３ヶ月未満の公共料金請求書（ガス、電気、地方税、銀行、住宅組合証など）
決済方法を所有する証明ができる書類 –使用する入金方法によっては、これに使用するクレジットカードの写し、電子ウォレットのスクリーンショット、また最近の銀行取引証明書などが含まれることもあります。

*チェック完了目的のため、その他の書類提出を依頼する場合もございます。予めご了承ください。

また、お客様の資金源とこれに関連する情報の提供要求を受けることもあります。これには資産申告書、銀行取引証明書、給与明細など、資金源に関する補足文書の提出が含まれます。お客様が要求に対しこれらの文書の提供がされなかった場合、当社はお客様のプレイヤーアカウントを凍結し、入金および出金を一時停止する権利を有します。

* ある特定の状況では、チェック完了達成のために、お客様に連絡をして詳細な情報の提供を直接お願いすることもございます。如何なる時も、身分証明書を手にしたお客様自身の写真提供を求められる場合があります。提示された身分証明書からこれらのチェックが不可能であった場合、お客様の居住する地域の適用法に従い、公認身分証明書、またはそれと同等の認定身分証明書の提供をお願いする事があります。当社が承認できるお客様に関する情報が得られるまで、当社はアカウントを用いて行うアクティビティを阻止することができます。または、意図的に誤った情報をお客様が提供した、またマネーロンダリングの疑いがあると認められる場合、そしてテロリストへの資金提供に当社サービスを利用したと判断された場合、当社はアカウント閉鎖した後、アカウントにある残高を保持します。

本規約に同意することにより、お客様はマネーロンダリング防止のための本人確認と、連絡先の詳細を確認するためのチェックを実施することを許可したものとみなされます。さらに当社は、当社によるチェックが承認されるまで、お客様のアカウントへの入金、またはアカウントからの出金を延期、また保留する権利を有します。